Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can có liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 22/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CO3) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 46/C03-P13 về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", xảy ra tại Ngân hàng BIDV; cùng ngày đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với: Ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV; ông Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; ông Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh; bà Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.
Các bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan CSĐT đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can: Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang và Kiều Đình Hòa. Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thị Vân Anh.
Về cá nhân ông Trần Bắc Hà, ông này sinh năm 1956 tại Bình Định, là nhân vật có tiếng trong lĩnh vực ngân hàng. Ông từng tạo ra thành công vượt bậc của BIDV trong nhiều năm trước. Tài sản và lợi nhuận của BIDV đã tăng gấp 4 lần trong khoảng thời gian từ 2008 tới 2016. Đây cũng là ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn thứ 3 trong toàn hệ thống.
Ông Trần Bắc Hà có 35 năm công tác tại BIDV và hơn 8 năm giữ chức Chủ tịch HĐQT (từ 2008 đến tháng 2016). Ông nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2016.
Theo báo Dân Trí, cuối năm 2017, đầu năm 2018, dư luận đặc biệt quan tâm đến hoạt động rút vốn đầu tư của vợ con ông Trần Bắc Hà, từ đó để lộ khối tài sản lớn của gia đình cựu Chủ tịch BIDV.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định những vi phạm của ông Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng. Cụ thể, ông Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV.
Cựu Chủ tịch BIDV cũng vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.
Tác giả bài viết: Thu Hà (T/h)
Nguồn tin: vietq.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn