Đại gia ngân hàng Trần Bắc Hà bị bắt: Tài sản gia đình ‘khủng’ cỡ nào?

Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt các Quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can có liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 22/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CO3) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 46/C03-P13 về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", xảy ra tại Ngân hàng BIDV; cùng ngày đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với: Ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV; ông Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; ông Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh; bà Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Các bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can: Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang và Kiều Đình Hòa. Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thị Vân Anh.

Về cá nhân ông Trần Bắc Hà, ông này sinh năm 1956 tại Bình Định, là nhân vật có tiếng trong lĩnh vực ngân hàng. Ông từng tạo ra thành công vượt bậc của BIDV trong nhiều năm trước. Tài sản và lợi nhuận của BIDV đã tăng gấp 4 lần trong khoảng thời gian từ 2008 tới 2016. Đây cũng là ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn thứ 3 trong toàn hệ thống.

Ông Trần Bắc Hà có 35 năm công tác tại BIDV và hơn 8 năm giữ chức Chủ tịch HĐQT (từ 2008 đến tháng 2016). Ông nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2016.

Theo báo Dân Trí, cuối năm 2017, đầu năm 2018, dư luận đặc biệt quan tâm đến hoạt động rút vốn đầu tư của vợ con ông Trần Bắc Hà, từ đó để lộ khối tài sản lớn của gia đình cựu Chủ tịch BIDV.
 

Theo đó, bà Ngô Kim Lan, vợ ông Hà là Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, đơn vị chủ sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn 4 sao, tọa lạc trên khu đất nằm dọc theo bờ biển trung tâm TP.Quy Nhơn, được xem là khu “đất vàng” ở đây. Tuy nhiên, đầu tháng 1/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định xác nhận, đơn vị này đã đổi tên người đại diện theo pháp luật.

Ngoài Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, gia đình ông Trần Bắc Hà được cho là đang sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn và triển khai nhiều dự án “khủng” tại các vị trí đắc địa giữa trung tâm TP.Quy Nhơn.

Cụ thể, con gái ông Trần Bắc Hà là bà Trần Lan Phương đang là người đại diện pháp luật, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng (được thành lập năm 2014 với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng).

Con trai ông Trần Bắc Hà là ông Trần Duy Tùng là người sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú (được thành lập năm 2009 với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng).

Năm 2017, liên danh 2 doanh nghiệp nói trên đã được chấp thuận thực hiện dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng với tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại khu đất K200 thuộc Khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương (TP.Quy Nhơn) với diện tích đất khoảng 10.840m2.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu tổ hợp thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và khách sạn với quy mô gồm 2 tòa tháp cao 39 tầng, tổng số phòng là 576. Trong đó, có 274 căn hộ cao cấp để bán hoặc cho thuê, 302 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, spa...

Báo Vietnamnet thông tin thêm, An Phú của ông Trần Duy Tùng còn được biết đến với các vụ đầu tư lớn vào dự án bò thịt quy mô hàng ngàn ha ở Hà Tĩnh; nắm giữ cổ phần lớn tại Khoáng sản và Luyện kim Vạn Lợi Bắc Kạn... Ông Trần Bắc Hà cùng một số người trong gia đình còn thành lập 1 công ty bên Lào, đầu tư nhiều dự án trồng cây nông nghiệp, trên diện tích hàng chục ngàn ha để trồng chuối và chanh dây, vơi tổng tài sản lên tới cả chục ngàn tỷ đồng.

Mới đây, theo kết quả kỳ họp thứ 27 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định những vi phạm của ông Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng. Cụ thể, ông Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV.

Cựu Chủ tịch BIDV cũng vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.